福建至理律师事务所关于鸿博股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书

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福建至理律师事务所关于鸿博股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书

福建智立律师事务所关于鸿博股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书,证券时报报道称,鸿博股份有限公司福建智立律师事务所(以下简称“我所”)接受鸿博股份有限公司董事会的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)的规定,任命白涛、邹迅健律师出席公司三次临时股东大会(以下简称本次会议)。《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(2016年修订)(中国证监会公告[2016]22号,以下简称《上市公司股东大会规则》)。《深圳证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则(2017年修订)》(深圳证券交易所,深圳,[2017]692号,以下简称《网上投票实施细则》)等相关法律、法规,规范性文件和公司章程的规定应当出具法律意见书。为出具本法律意见书,我们的律师作了如下陈述:1。根据《证券法》、《律师事务所证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》的规定,以及本法律意见书出具之日前发生或存在的事实,我们的律师恪尽职守,勤勉尽责。充分核实尽职尽责、诚实信用的原则,确保本法律意见书认定的事实真实、准确、完整,出具的结论意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并承担相应的法律责任。2.公司对提供给律师的会议资料及其他相关资料(包括但不限于公司第五届董事会第五次会议决议、公告、会议召开通知等)的真实性、完整性和有效性负责。会议登记日的股东名册、公司章程等)。三。出席现场会议的股东(或股东代理人)向公司提交的居民身份证、营业执照、授权委托书、股票账户卡等材料的真实性和有效性,由出席会议的股东(或股东代理人)负责。律师的职责是检查股东的姓名(或持有的股份)。股份数额是否与登记在股东名册上的股东姓名或者名称及其持有的股份数额一致?四。股东(或股东代理人)通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统参与网上投票的,视为股东的行为,股东应当承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统投票的股东身份,由提供网络投票系统的深圳证券信息有限公司进行验证。5个。根据《上市公司股东大会规则》的要求,本所律师仅就会议的召开程序、召集人和出席人的资格等发表法律意见,提出临时提案的股东的资格和程序,会议的表决程序和表决结果。

本所律师对票据内容及所涉事实的真实性、合法性不予置评。6.我方律师同意公司董事会将本法律意见书连同本次会议决议一并公告。基于上述声明,根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求,并根据公认的职业标准、职业道德和律师行业的勤勉尽责,本所律师具有以下法律意见:1.程序公司本次会议及第五次董事会会议于2019年9月20日作出召开本次会议的决议。2019年9月21日,《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》在巨潮资讯和证券时报网站发布。2019年9月28日,《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》分别在巨潮资讯和证券时报网站发布。会议采用现场会议和网上投票相结合的方式进行。会议于2019年10月9日14时30分在福州市仓山区南江滨海大道26号红波美菱观海B座21楼会议室举行,会议由公司董事长毛伟先生主持。

公司股东的网上投票时间为2019年10月8日-2019年10月9日,具体包括:(1)通过深交所交易系统的网上投票时间为2019年10月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;(二)深圳证券交易所网上投票时间为2019年10月8日15:00至10月9日15:00。之间。本所律师认为,本次会议的召开和召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网上投票实施细则》和《公司章程》的规定。2.本次会议召集人和出席人的资格(1)本次会议由公司董事会召集,召集人的资格合法有效。(二)出席现场会议并参加网上表决的股东(或股东代理人,下同)14人,分别占公司有表决权股份总数的160股、283股和342股,占公司有表决权股份总数的32.1632%。其中:1。出席会议的股东有5名,分别为159股、668股和842股,占公司有表决权股份总数的32.0399%。2.根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后向公司提供的网络投票统计数据,参与网络投票的股东有9名,占公司有表决权股份总数的0.1233%,共计61.45万股。上述通过网络投票系统投票的股东资格经网络投票系统提供商深圳证券信息有限公司验证。(3)公司部分董事、监事、高级管理人员也出席了会议。我方律师认为,上述参会人员的资格是合法有效的。三。股东提交临时提案的资格和程序。在这次会议上,出席会议的股东没有提交临时提案。四。本次会议的表决程序和结果采用现场无记名投票和网上投票相结合的方式进行表决。通过决议如下:(一)审议通过《关于修改公司章程和办理工商变更的议案》,表决通过159845642股,占出席会议全体股东所持表决权股份总数的99.7269%。反对437700股,占出席会议全体股东有表决权股份总数的0.2731%;弃权0股,占出席会议全体股东有表决权股份总数的0.0000%。其中,少数股东表决633750股,占出席会议的少数股东所持表决权股份总数的59.1488%;少数股东表决437700股,占出席会议的少数股东所持表决权股份总数的40.8512%;弃权0股。占出席会议的少数股东所持表决权股份总数的0.0000%。有表决权的股份总数的三分之二以上,应当通过特别决议予以审议和通过。5个。综上所述,我们的律师认为,本次会议的召开和召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网上投票实施规则》和《公司章程》的规定。本次会议的召集人和参加人均具有法定资格,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。本法律意见书正本和数份副本具有同等法律效力。我在此写信给你。


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